全部监管机构
美国金融犯罪执法网络
1990年
政府监管
SEBI
FSC
SCB
MISA
CMA
HKGX
CIMA
FSA
SFC
GFSC
FSC
VFSC
OBC
SBS
CNBV
FCA
FSA
LFSA
SERC
CIRO
FinCEN
TPEx
CBUAE
JFX
FINRA
CMVM
CMA
FSA
SCMN
BMA
KNF
SFB
ISA
AFSA
SCM
SEC
AOFA
CMA
FSS
FSA
ASIC
FMA
CYSEC
NFA
FINMA
FSC
MFSA
FINTRAC
MAS
ADGM
DFSA
BaFin
AMF
LB
NBRB
CBR
CBI
FSCA
CONSOB
FSC
CFFEX
CNMV
CNB
MTR
BDL
ICDX
BAPPEBTI
美国金融犯罪执法网络
1990年
政府监管
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)是美国财政部下属的一个局。 FinCEN的负责人由财政部长任命,并向财政部恐怖主义和金融情报次长汇报。FinCEN的任务是通过对金融情报的收集,分析和传播以及对金融机构的战略运用来保护金融系统免遭非法使用,并打击洗钱活动,促进国家安全。