Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | sujet entreprise non autorisée Sinaracorp .com : la bafin enquête sur le groupe de haute richesse ltd. conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz – kwg), la bafin tient à préciser que le groupe de haute richesse ltd. n'a pas été autorisé en vertu du kwg à exercer des activités bancaires ou à fournir des services financiers. la société n'est pas supervisée par bafin et n'est pas affiliée à la société supervisée sinara financial corporation (europe) ltd. les informations fournies sur le site Internet de la société, Sinaracorp .com, donne des motifs raisonnables de soupçonner que High Wealth Group Ltd. exerce des activités bancaires et fournit des services financiers en république fédérale d'allemagne sans l'autorisation requise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu de la kwg. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt – bka) et les offices allemands de la police criminelle (landeskriminalämter) recommandent aux consommateurs souhaitant investir de l'argent en ligne de faire preuve de la plus grande prudence et d'effectuer au préalable les recherches nécessaires afin d'identifier les tentatives de fraude à un stade précoce.