Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | Thema nicht autorisierte Geschäftshandelsplattform Investirex .com: bafin prüft castan holdings ltd gemäß § 37 abs. 4 kwg, die bafin möchte klarstellen, dass castan holdings ltd, saint vincent and the grenadines, keine erlaubnis erteilt wurde die kwg zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen. das unternehmen wird nicht von der bafin beaufsichtigt. die auf der Website bereitgestellten Informationen Investirex .com und die der bafin vorliegenden Informationen und Unterlagen begründen den begründeten Verdacht, dass über die Plattform ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betrieben und/oder Finanzdienstleistungen in Deutschland erbracht werden. Einige Geschäftsdokumente auf der Website beziehen sich an einigen Stellen auf dominikanisches Recht, obwohl der Anbieter angibt, dass es in St. Vincent und den Grenadinen registriert ist. unternehmen, die in deutschland bankgeschäfte betreiben oder finanzdienstleistungen erbringen, benötigen eine erlaubnis nach dem kwg. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, kann der unternehmensdatenbank der bafin entnommen werden. Die bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen durchzuführen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.