أجرت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) “مراجعة مستهدفة” لـ Binance ، والتي تم تأكيدها لأول مرة في فبراير ، عندما قالت Binance إنها أخطأت في تصنيف بعض مستثمري التجزئة على أنهم جملة.

ألغت ASIC يوم الخميس ترخيص الخدمات المالية الأسترالية لشركة Ozlies Trading Pty Ltd ، التي تتداول باسم Binance Australia Derivatives (Binance) ، استجابةً لطلب من الشركة.

سيتم إغلاق جميع الصفقات بحلول 21 أبريل.

وقال جو لونغو ، رئيس ASIC في بيان: “من المهم للغاية أن يصنف المرخص لهم في AFS عملاء التجزئة والجملة وفقًا للقانون”.

“إن مراجعتنا المستهدفة لهذه الأمور مستمرة ، بما في ذلك التركيز على مدى الضرر الذي يلحق بالمستهلكين.”

سمح ترخيص الخدمات المالية لـ Binance بإصدار المشتقات وعقود الصرف الأجنبي.

في إشارة إلى أن العديد من منتجات وخدمات العملات المشفرة لا تخضع للتنظيم من قبل ASIC ، قال لونغو إن الجهة التنظيمية تدعم “إطار العمل التنظيمي” لفئة الأصول.

وقالت Binance في بيان إنها قررت اتباع “نهج أكثر تركيزًا” في أستراليا بعد “المشاركة الأخيرة مع ASIC”.

وأضافت أن الإغلاق لن يؤثر على الأستراليين الذين يستخدمون منتج التبادل الفوري.

تكافح أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم الدعاوى والتحقيقات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. في الشهر الماضي ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها Changpeng Zhao لتشغيل ما زعم المنظم أنه بورصة “غير قانونية”.

بعد الإلغاء:

اعتبارًا من 14 أبريل 2023 ، لن يتمكن العملاء من زيادة مراكز المشتقات أو فتح صفقات جديدة مع Binance ؛

سوف تطلب Binance من العملاء إغلاق أي مراكز مشتقة حالية قبل 21 أبريل 2023 ؛

في 21 أبريل 2023 ، ستغلق Binance أي مراكز مفتوحة متبقية.

تتضمن شروط الإلغاء شرطًا مفاده أن الإلغاء ليس له أي تأثير على متطلبات استمرار Binance كعضو في هيئة الشكاوى المالية الأسترالية حتى نهاية 8 أبريل 2024.

تجري ASIC مراجعة مستهدفة لأعمال الخدمات المالية Binance في أستراليا ، بما في ذلك تصنيفها لعملاء التجزئة والجملة. في 29 مارس 2023 ، أصدرت ASIC إشعارًا بجلسة استماع بموجب s915C من قانون الشركات لعام 2001 للنظر في ما إذا كان ينبغي على ASIC إلغاء أو تعليق ترخيص AFS الذي تحتفظ به Ozlies Trading Pty Ltd.

تمتلك شركة Ozlies Trading Pty Ltd ترخيص AFS مع التفويضات لـ:

إصدار وإنشاء سوق في المشتقات وعقود الصرف الأجنبي ،

التعامل في منتجات مالية محددة نيابة عن شخص آخر و

تقديم المشورة المالية للمنتجات في منتجات مالية محددة

لعملاء التجزئة وعملاء الجملة.

تغيرت ملكية المرخص له في يناير 2022 وبدأت في تقديم المشتقات كمشتقات Binance Australia في حوالي يوليو 2022.

في 27 مارس 2023 ، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي ، واتهمت Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Binance ، وثلاثة كيانات تعمل منصة Binance مع انتهاكات عديدة لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC. تتهم الشكوى أيضًا صامويل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance ، بمساعدة والتحريض على انتهاكات Binance.

تعرضت كيانات مجموعة Binance لتحذيرات وإجراءات تنظيمية من عدد من المنظمين في الخارج. بالإضافة إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، تشمل هذه الهيئات المنظمين مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، و CONSOB الإيطالية.

تنصح (WikiFX) المستثمرين الماليين أن يتوخوا الحذر خلال بحثهم عن وسيط مالي , لأن الوسطاء المحتالون كثر , ويرتقبون أي صيد ثمين للإحتيال عليه ونهب أمواله , والهرب بعيدأ , ويمكن للمستثمرين البحث عن الوسطاء الماليين الموثوقين عبر (WikiFX) , فهي تحتوي على عشرات الآلاف من شركات الوساطة المالية وتقوم بعمل تقييمات لهم ومراجعات دورية لعملهم , واستقبال الشكاوى والمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة.حيث تحتوي WikiFX على تفاصيل أكثر من 42.000 وسيط فوركس عالمي ، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس